有关销户分公司暨关联方交易的公示

石家庄市以岭药业有限责任公司有关销户分公司暨关联方交易的公示本企业及股东会全体人员确保披露內容的真正、精确和详细，沒有虚报记述、偷换概念阐述或重特大忽略。\ 石家庄市以岭药业有限责任公司（下称“企业”或“本企业”）于2019年9月20日举办第七届股东会第二十四次会议，决议根据了《有关销户分公司暨关联方交易的议案》，愿意公司注销一个公司以岭健康城科技公司（下称“以岭健康城”）的一个公司康碧园实业公司发展趋势有限责任公司（下称“康碧园”）和康碧园的控股子公司康碧园（中山市）实业公司发展趋势有限责任公司（下称“康碧园（中山市）”）。 依据《企业章程》的相关要求，此次销户分公司事宜在股东会审核管理权限内，不用递交企业股东会决议。此次销户分公司事宜涉及到关联方交易，但不组成《企业上市重大资产重组管理条例》要求的重大资产重组。详细情况给出： 一、关联方交易状况简述 1、关联方交易基础状况 企业决策公司注销一个公司以岭健康城的一个公司康碧园和康碧园的控股子公司康碧园（中山市）。 康碧园由以岭健康城与以岭药业科技公司（下称“以岭药业高新科技”）相互注资开设。以岭健康城为企业一个公司，本企业注资占比为97.79%；以岭药业高新科技为本企业大股东，拥有本企业31.19%股权。依据《深交所个股发售标准（2018年修定）》的有关要求，以岭药业高新科技为本企业关系法定代表人，此次销户分公司事宜组成关联方交易。 2、股东会决议状况 此次销户分公司的关联方交易早已企业第七届股东会于2019年9月20日举办的第二十四次会议决议根据，关系执行董事吴以岭、吴相君、吴瑞和李晨光逃避表决权，其他5名非关系执行董事相同根据了《有关销户分公司暨关联方交易的议案》。独立董事对于买卖事宜开展了事先认同，并发布了愿意此次关联方交易的单独建议。此次销户分公司的关联方交易亦早已企业第七届监事会于2019年9月20日举办的第二十次大会决议根据。 此次销户分公司的关联方交易不组成《企业上市重大资产重组管理条例》要求的重大资产重组。 依据《深交所个股发售标准（2018年修定）》的有关要求，此次关联方交易额度未超过股东会决议规范，不用递交企业股东会决议。 二、关联企业基础状况 1、关联企业基础状况 公司名字：以岭药业科技公司 一致统一信用代码：911301017131804358 居所：西藏自治区拉萨市堆龙德庆区世邦欧郡8栋1模块1404号 公司性质：责任有限公司（自然人独资） 注册地址：西藏自治区拉萨市堆龙德庆区世邦欧郡8栋1模块1404号 关键办公室地址：陕西省石家庄高新园区天山街道238号 法人代表：李秀卿 注册资金：62,634,000元 业务范围：中医药学临床医学科学研究、技术服务；实业公司新项目的项目投资、管理方法和运营（需重点审核的没经准许不可运营）；已有房产租赁。【依规需经准许的新项目，经有关部门准许侧后方可进行生产经营。】 关键公司股东或控股股东：吴以岭拥有以岭药业高新科技的100%股份。 2、以岭药业高新科技近期1年又1期财务指标状况（合拼规格）：企业：RMB元2019.06.30（没经财务审计）2018.12.31（经财务审计）总市值10,175,214,604.969,653,657,080.72资产总额7,810,458,175.497,417,722,451.642019年1-6月（没经财务审计）2018年1-12月（经财务审计）主营业务收入2,985,293,606.434,820,484,225.27纯利润525,646,963.66424,755,311.59 3、与企业上市的关联方交易 以岭药业高新科技为本企业大股东。 三、关联方交易标底基础状况 （一）康碧园名字：康碧园实业公司发展趋势有限责任公司 一致统一信用代码：91110115MA00GW474Y种类：别的责任有限公司居所：北京市大兴区中关村园区安静生物医药产业产业基地天富街17号楼6号楼301室 法人代表：张志广注册资金：60000万RMB创立时间：2017年8月2日运营限期：2017年8月2日至2047年8月1日业务范围：房产开发；技术专业承揽；居家装饰；物业管理服务；园林绿化工程；酒店服务；教育咨询；会展服务；协办展览设计；建筑工程设计。（公司依规独立挑选经营范围，进行生产经营；建筑工程设计及其依规需经准许的新项目，经有关部门准许后依准许的內容进行生产经营；不可从业当地国家产业政策严禁和限定类新项目的生产经营。） 公司股权结构：公司股东名字出资认缴出资额额度（RMB万余元）占股以岭健康城贷币36,00060%以岭药业高新科技贷币24,00040%累计60,000100% 近期1年又1期财务指标状况（单一化表格规格）：企业：RMB元新项目2019.06.30（没经财务审计）2018.12.31（经财务审计）总市值4,875,198.526,605,509.34资产总额4,595,259.135,730,045.55 新项目2019年1-6月（没经财务审计）2018年1-12月（经财务审计）主营业务收入00纯利润-2,134,786.42-5,586,098.35 （二）康碧园（中山市）名字：康碧园（中山市）实业公司发展趋势有限责任公司一致统一信用代码：91442000MA51CQHW3D种类：责任有限公司（非普通合伙人项目投资或控投的法人独资）居所：昆明四驱升化路8号南楼308室法人代表：张志广注册资金：200,000,000元创立时间：2018年3月5日 运营限期：2018年3月5日至2048年3月5日业务范围：项目投资办实业公司；房产开发；承揽：工程建筑、装修装潢工程项目、园林绿化工程；建筑设计；物业管理服务；酒店管理服务；教肓服务咨询（没有学习培训、招收、出国留学中介）；会展服务；协办展览设计；房产租赁服务项目。（所述业务范围涉及到建筑行业；依规需经准许的新项目，经有关部门准许侧后方可进行生产经营。） 公司股权结构：公司股东名字出资认缴出资额额度（RMB万余元）占股康碧园实业公司发展趋势有限责任公司贷币20,000100% 近期1年又1期财务指标状况（单一化表格规格）：企业：RMB元新项目2019.06.30（没经财务审计）2018.12.31（经财务审计）总市值1,048,587.671,448,955.27资产总额1,048,587.671,445,225.27新项目2019年1-6月（没经财务审计）2018年1-12月（经财务审计）主营业务收入00纯利润-396,637.60-854,774.73 四、涉及到关联方交易的别的分配 此次销户分公司的关联方交易不涉及到别的分配。 五、销户分公司的缘故及对企业的危害 由于康碧园和康碧园（中山市）现阶段仍未开展具体运营，业务流程进行迟缓，未超过预期目标。为聚焦点主营业务运营，提升管理效益，融合目前資源，减少经营成本，经企业谨慎决策，销户所述俩家分公司。 此次销户分公司合乎企业将来战略发展规划，有益于企业融合资源分配，提升财产管理效益及总体运营经济效益。销户所述分公司将使企业合并财务报表范畴变化很大，但不容易对企业本期合并财务报表和当期损益造成实际性危害，不容易对企业总体市场拓展和赢利水准造成不良影响危害。 六、本年度今年初至公布日与该关系人总计已产生的各种关联方交易的总额 自本年度今年初截止本公示公布日，企业与关联企业以岭药业高新科技未产生关联方交易。 七、决议程序流程及独立董事事先认同和单独建议 1、企业第七届股东会于2019年9月20日举办第二十四次会议，决议根据了《有关销户分公司暨关联方交易的议案》，关系执行董事吴以岭、吴相君、吴瑞和李晨光逃避表决权，其他5名非关系执行董事相同表示同意本议案。 2、企业第七届监事会于2019年9月20日举办第二十次大会，决议根据了《有关销户分公司暨关联方交易的议案》，3名非关系监事会相同表示同意本议案。 3、独立董事对销户分公司的关联方交易事宜开展了事先认同，并发布了愿意此次关联方交易的单独建议： （1）此次销户分公司事宜合乎企业的具体情况，有益于提升财产管理效益及总体运营经济效益，合乎相关相关法律法规和《企业章程》的要求，找不到危害企业以及他非关系股东权益的情况。 （2）企业股东会在决议该关联方交易议案时，关系执行董事逃避表决权，股东会举办程序流程、表决权程序流程合乎最新法律法规及企业章程的要求，产生的决定合理合法、合理。 综上所述，企业独立董事一致同意此次有关销户分公司的关联方交易事宜。 八、备查簿文档 1、第七届股东会第二十四次会议决定； 2、第七届监事会第二十次大会决定； 3、独立董事有关第七届股东会第二十四次会议有关事宜的单独建议。 专此公示。石家庄市以岭药业有限责任公司股东会2019年9月21日以往回望以岭药业7个独家代理药物进到国家医保目录(2019版)吴以岭工程院院士喜获“国之大医·非常献给”光荣称号中科院院士工程院院士吴以岭受聘为河北中医学院终生声誉校领导深圳-以岭肺络协同研究所在广州医科大学创立以岭药业蝉联中国中药公司百强企业排名榜第11位！有关销户分公司暨关联方交易的公示