第七届股东会第二十四次会议决定公示

石家庄市以岭药业有限责任公司第七届股东会第二十四次会议决定公示本企业及股东会全体人员确保披露內容的真正、精确和详细，沒有虚报记述、偷换概念阐述或重特大忽略。\ 石家庄市以岭药业有限责任公司第七届股东会第二十四次会议于2019年9月20日为企业会议厅以当场方法融合通信方法举办。此次会议报告和文档于2019年9月10日以电話通告并电子邮箱方法传出。大会应报名参加表决权执行董事9人，具体报名参加表决权执行董事9人。大会由企业老总吴以岭主持人，监事会成员、企业高級技术人员列席了大会。此次大会的集结程序流程、决议程序流程和表决权方法均合乎《破产法》、最新法律法规及本企业章程的要求。 大会以记名投票表决权方法决议根据了下列议案： 一、决议根据了《有关销户分公司暨关联方交易的议案》。 企业决策销户一个公司以岭健康城科技公司的一个公司康碧园实业公司发展趋势有限责任公司和康碧园实业公司发展趋势有限责任公司的控股子公司康碧园（中山市）实业公司发展趋势有限责任公司。 该议案为关联方交易，吴以岭、吴相君、吴瑞和李晨光做为关系执行董事在表决权时开展了逃避。 表决权状况：愿意5票，抵制0票，放弃0票。 详细同一天公布于《第一财经日报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《有关销户分公司暨关联方交易的公示》（公示序号：2019-076）。 二、决议根据了《有关应用一部分闲置不用非公开发行募投临时填补周转资金的议案》。 企业决策应用一部分闲置不用非公开发行募投不超出40,000万余元临时填补周转资金，应用限期为自股东会准许生效日不超出12 六个月。 表决权状况：愿意9票，抵制0票，放弃0票。 详细同一天公布于《第一财经日报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《有关应用一部分闲置不用非公开发行募投临时填补周转资金的公示》（公示序号：2019-077）。 专此公示。石家庄市以岭药业有限责任公司股东会2019年9月21日以往回望以岭药业7个独家代理药物进到国家医保目录(2019版)吴以岭工程院院士喜获“国之大医·非常献给”光荣称号中科院院士工程院院士吴以岭受聘为河北中医学院终生声誉校领导深圳-以岭肺络协同研究所在广州医科大学创立以岭药业蝉联中国中药公司百强企业排名榜第11位！第七届股东会第二十四次会议决定公示