第六届股东会第二十七次会议决定公示

石家庄市以岭药业有限责任公司第六届股东会第二十七次会议决定公示本企业及股东会全体人员确保披露內容的真正、精确和详细，沒有虚报记述、偷换概念阐述或重特大忽略。 石家庄市以岭药业有限责任公司第六届股东会第二十七次会议于2019年11月15日为企业会议厅以当场方法融合通信方法举办。此次会议报告和文档于2019年11月5日以电話通告并电子邮箱方法传出。会议应报名参加表决执行董事9人，实际上报名参加表决执行董事9人。会议由企业老总吴以岭主持人，监事会成员、企业高級技术人员列席了会议。此次会议的集结程序流程、审议程序流程和表决方法均合乎《破产法》、最新法律法规及本企业章程的要求。 会议以记名投票表决方法审议根据了下列议案： 一、审议根据了《有关全资子公司项目投资基本建设当代中药产业发展新项目的议案》。 企业决策以全资子公司枣强以岭药业有限责任公司为新项目实行行为主体，项目投资基本建设“枣强以岭药业有限责任公司当代中药产业发展新项目”，该新项目生产制造商品包括中药配方颗粒、中药片剂及保健产品。项目实施计划投资总额RMB503,410万余元，新项目自有资金为枣强以岭自筹资金。 表决状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。 该议案要递交企业股东会审议。 附表同一天公布于《第一财经日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《国际金融报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《有关全资子公司项目投资基本建设当代中药产业发展新项目的公示》（公示编码：2019-088）。 二、审议根据了《有关提升公司注册资金的议案》。 依据企业《首期款个股期权与限制性股票鼓励方案》股指期货公司股东行权状况，企业决策提升注册资金3,361,000元。 表决状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。 该议案要递交企业股东会审议。 三、审议根据了《有关改动<企业章程>的议案》。 依据注册资金转变状况，企业决策对《企业章程》有关条文开展改动。改动內容以下： （1）原第六条：公司注册资金为RMB1,202,945,583元。 企业因提升或是减资而造成注册资金总金额变动的，能够在股东会根据允许提升或减资决定后，再就因而而必须改动企业章程的事宜根据一项决定，并表明受权股东会实际申请办理注册资金的变动登记。 改动为：第六条 公司注册资金为RMB1,206,306,583元。 企业因提升或是减资而造成注册资金总金额变动的，能够在股东会根据允许提升或减资决定后，再就因而而必须改动企业章程的事宜根据一项决定，并表明受权股东会实际申请办理注册资金的变动登记。 （2）原第十九条 企业股权总金额为1,202,945,583元；企业的股本结构为：优先股1,202,945,583股。 改动为：第十九条 企业股权总金额为1,206,306,583元；企业的股本结构为：优先股1,206,306,583股。 表决状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。该议案要递交企业股东会审议。 四、审议根据了《有关举办2019年第三次股东大会决议的议案》。 企业决策于2019年12月3日举办企业2019年第三次股东大会决议。 表决状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。 附表同一天公布于《第一财经日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《国际金融报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《有关举办2019年第三次股东大会决议的通告》（公示编码：2019-089）。 专此公示。石家庄市以岭药业有限责任公司股东会2019年11月16日以往回望吴以岭工程院院士喜获“全国性中医药学优秀荣誉奖”以岭药业7个独家代理药物进到国家医保目录(2019版)吴以岭工程院院士喜获“国之大医·非常献给”光荣称号深圳-以岭肺络协同研究所在广州医科大学创立以岭药业蝉联中国中药公司百强企业排名榜第11位！第六届股东会第二十七次会议决定公示